доли не имеет - Решением Совета директоров



Толика роли в уставном капитале ОАО «ЗСМК»: толики не имеет

Толика обычных акций ОАО «ЗСМК», принадлежащих данному лицу: акций не имеет


^ 14.3. Информация о деятельности Ревизионной комиссии

По окончанию 2009 отчетного года Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности доли не имеет - Решением Совета директоров Общества и подготовила отчет, подтверждающий достоверность данных, содержащихся в реальном Годичном отчете ОАО «ЗСМК», годичный бухгалтерской отчетности, годичный денежной отчетности.

В процессе проверки анализировалась производственная деятельность и финансовое положение, испытаны доли не имеет - Решением Совета директоров документы бухгалтерского учета, расходование средств незапятанной прибыли, приобретенной Обществом в 2009 году.


^ 14.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/либо компенсации расходов членам Ревизионной комиссии

Решения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества и доли не имеет - Решением Совета директоров о компенсации их расходов на Общих собраниях акционеров ОАО «ЗСМК» в 2009 году не принимались.


XV. Сведения о соблюдении Обществом

Кодекса корпоративного поведения


В собственной деятельности Общество основывается на соблюдении принципов и советов доли не имеет - Решением Совета директоров Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Русской Федерации от 28 ноября 2001 года (протокол № 49) и рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ Рф от 04 апреля 2002 года № 421/р «О советы к применению Кодекса корпоративного поведения».

В доли не имеет - Решением Совета директоров Обществе утверждены и действуют Кодекс этики и Кодекс поведения работников, в каких изложены основополагающие принципы добросовестного ведения бизнеса, соблюдения эталонов этики, признанных принципов и норм интернационального права.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного доли не имеет - Решением Совета директоров поведения, составленные по форме, установленной методическими советами, утвержденными Распоряжением ФКЦБ Рф от 30.04.2003 № 03-849/р, представлены в Приложении № 1 к истинному Годичному отчету.

В процессе реализации главных целей деятельности Общество управляется последующими основными принципами корпоративного доли не имеет - Решением Совета директоров поведения:

– соблюдение требований законодательства Русской Федерации, положений Устава и локальных документов Общества;

– защиту прав акционеров и инвесторов;

– обеспечение равного дела к акционерам;

– прозрачность и информационная открытость;

– контроль и оценку свойства управления делом доли не имеет - Решением Совета директоров.

^ 1. Соблюдение требований законодательства Русской Федерации, положений Устава и локальных документов в Обществе обеспечивается:

– воплощением корпоративного управления в рамках структуры органов управления и контроля Общества, их компетенции, предусмотренной Уставом и локальными документами Общества доли не имеет - Решением Совета директоров, с учетом действующего законодательства Русской Федерации, советов Кодекса корпоративного управления.

Новенькая редакция Устава ОАО «ЗСМК» зарегистрирована МИ ФНС Рф по Заводскому и Новоильинскому районам г. Новокузнецка Кемеровской области 19.06.2009 г. на основании решения внеочередного Общего доли не имеет - Решением Совета директоров собрания акционеров Общества от 29.05.2009г. (протокол б/н от 29.05.2009 г.).

28.12.2009 г. МИ ФНС Рф по Заводскому и Новоильинскому районам г. Новокузнецка Кемеровской области зарегистрированы Дополнения № 1 к Уставу ОАО «ЗСМК» на доли не имеет - Решением Совета директоров основании решения Совета директоров ОАО «ЗСМК» от 17.11.2009 г.

Основными локальными документами, закрепляющими права и обязанности акционеров, органов управления и контроля, также порядок реализации этих прав и выполнение обязательств всеми участниками корпоративных отношений, утвержденными высшим доли не имеет - Решением Совета директоров органом управления Общества - внеочередным Общим собранием акционеров 29.05.2009 г. (протокол б/н от 29.05.2009 г.), являются:

– Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЗСМК»;

– Положение о Совете директоров ОАО «ЗСМК»;

– Положение доли не имеет - Решением Совета директоров о Ревизионной комиссии ОАО «ЗСМК».

Действующая редакция Устава ОАО «ЗСМК», конфигурации и дополнения, вносимые в Утомившись, локальные документы Общества расположены на сайте Общества в сети Веб http://www.zsmk.ru/emitent.jsp доли не имеет - Решением Совета директоров и находятся в неизменном доступе для всех заинтересованных лиц.


^ 2. Защита прав акционеров и инвесторов, обеспечение равного дела к акционерам в Обществе обеспечивается:

– существованием надежной и действенной системы учета прав доли не имеет - Решением Совета директоров принадлежности на акции;

– возможностью свободно распоряжаться и стремительно отчуждать принадлежащие акционерам акции;

– своевременным и постоянным получением нужной инфы об Обществе, в том числе на web-сайте Общества в сети Internet;

– правом на доли не имеет - Решением Совета директоров роль лично либо через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам повестки денька в согласовании с законодательством и Уставом Общества (т.е. правом на роль в управлении Обществом);

– ролью доли не имеет - Решением Совета директоров в результатах деятельности Общества в виде получаемых дивидендов;

– правом добиваться выкупа принадлежащих акционерам акций в случаях установленных законодательством и Уставом Общества;

– возможностью производить другие права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров доли не имеет - Решением Совета директоров, принятыми в согласовании с его компетенцией.

Защита прав принадлежности акционеров на акции Общества подтверждается тем, что регистрация прав принадлежности, ведение и хранение реестра хозяев именных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется независящим регистратором доли не имеет - Решением Совета директоров – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», имеющим соответствующие технические средства и системы контроля, идеальную репутацию на рынке ценных бумаг.


^ 3. Прозрачность и информационная открытость Общества является одним из критерий, обеспечивающих защиту доли не имеет - Решением Совета директоров прав акционеров Общества, и реализуется за счет:

– регулярности и оперативности раскрытия инфы;

– доступности инфы для сведения акционеров и других заинтересованных лиц;

– достоверности и полноты раскрываемой инфы;

– своевременности и точности раскрываемой инфы об Обществе.

Общество доли не имеет - Решением Совета директоров в целях обеспечения прав акционеров Общества на постоянное и своевременное получение инфы о деятельности Общества делает установленные законодательством Русской Федерации требования о раскрытии инфы. Главные виды раскрываемой инфы и случаи доли не имеет - Решением Совета директоров, когда эта информация должна быть раскрыта либо предоставлена акционерам и инвесторам, установлены положениями Федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», приказов и постановлений ФСФР Рф.


^ 4. Контроль и оценка свойства управления делом в доли не имеет - Решением Совета директоров Обществе реализуется средством функционирования многоуровневой структуры:

– воплощение Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и действенный контроль с его стороны за деятельностью органов управления Общества, подотчетность членов Совета директоров акционерам Общества доли не имеет - Решением Совета директоров;

– обеспечение исполнительным органам Общества способности уместно, радиво, только в интересах Общества производить действенное управление текущей деятельностью Общества, также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.


Корпоративных конфликтов, связанных доли не имеет - Решением Совета директоров с ненадлежащем исполнением Обществом советов Кодекса корпоративного поведения в отчетном 2009 году, не было.


Приложение 1


Истинные сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения подготовлены в согласовании с методическими советами, утвержденными Распоряжением ФКЦБ Рф доли не имеет - Решением Совета директоров от 30.04.2003 № 03-849/р.




п/п

По­ло­же­ние Ко­дек­са
кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния

Со­блю­да­ет­ся либо
не со­блю­да­ет­ся*

При­ме­ча­ние


^ Общее собрание доли не имеет - Решением Совета директоров акционеров

1.

Уведомление акционеров о проведении общего собрания акционеров более чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку денька, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Не соблюдается

Акционеры Общества доли не имеет - Решением Совета директоров уведомляются о проведении Общего собрания в срок не позже чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка денька которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позже доли не имеет - Решением Совета директоров, чем за 30 дней до даты его проведения, согласно пт 13.11. статьи 13 Устава ОАО «ЗСМК».

Установленный срок позволяет акционерам выработать позицию по вопросам повестки денька.

2.

Наличие у акционеров способности знакомиться со перечнем лиц, имеющих доли не имеет - Решением Совета директоров право на роль в общем собрании акционеров, начиная со денька сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до доли не имеет - Решением Совета директоров даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Соблюдается

Общество обеспечивает акционерам, владеющим более 1% голосов, возможностью ознакомления со перечнем лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров в порядке и на критериях, предусмотренных пт 3.20. статьи 3 Положения доли не имеет - Решением Совета директоров о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЗСМК».

3.

Наличие у акционеров способности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, средством электрических средств доли не имеет - Решением Совета директоров связи, в том числе средством сети Веб.

Соблюдается

Общество обеспечивает акционерам возможностью ознакомления с информацией к Общему собранию методом ее предоставления в помещении исполнительного органа Общества и других местах, адреса которых указаны в доли не имеет - Решением Совета директоров сообщении о проведении Общего собрания акционеров, также средством электрических средств связи.

4.

Наличие у акционера способности внести вопрос в повестку денька общего собрания акционеров либо востребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра доли не имеет - Решением Совета директоров акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для воплощения доли не имеет - Решением Совета директоров вышеуказанных прав.

Соблюдается

Акционер направляет в Общество предложение о внесении вопросов в повестку денька Общего собрания акционеров либо требование о созыве Общего собрания в письменной форме без предоставления выписки, согласно пт 13.10. статьи 13 Устава доли не имеет - Решением Совета директоров ОАО «ЗСМК».


5.

Наличие в уставе либо внутренних документах акционерного общества требования об неотклонимом присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и доли не имеет - Решением Совета директоров аудитора акционерного общества.

Не соблюдается

В Уставе и внутренних документах Общества такое требование отсутствует.

Обычно, в состав президиума собрания входят управляющий директор, члены Совета директоров.

В случае проведения зачинателями внеочередного Общего собрания акционеров, президиум формируется доли не имеет - Решением Совета директоров решением инициаторов собрания, согласно пт 5.10. статьи 5 Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЗСМК».

6.

Непременное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального доли не имеет - Решением Совета директоров директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.

Не соблюдается

В связи с тем, что акционерам Общества до проведения Общего собрания предоставляется полная информация о кандидатах в выборные доли не имеет - Решением Совета директоров органы с приложением письменного их согласия баллотироваться в надлежащие органы, их присутствие на Общем собрании не является неотклонимым.

7.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров доли не имеет - Решением Совета директоров.

Соблюдается

Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров предусмотрена пт 4.7-4.9. статьи 4 Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЗСМК».


Совет директоров

8.

Наличие в уставе акционерного общества возможности совета директоров по каждогоднему утверждению финансово доли не имеет - Решением Совета директоров-хозяйственного плана акционерного общества.

Соблюдается

Возможности Совета директоров по утверждению бизнес-планов, имеющих стратегическое значением для деятельности Общества, определяются положениями подпункта 14.2.17. пт 14.2. статьи 14 Устава ОАО «ЗСМК».

9.

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в доли не имеет - Решением Совета директоров акционерном обществе.

Не соблюдается

В Обществе отсутствует процедура управления рисками, утвержденная Советом директоров.


10.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении возможностей единоличного исполнительного органа (генерального доли не имеет - Решением Совета директоров директора) либо управляющей организации (управляющего).

Соблюдается

Право Совета директоров принимать решение о приостановлении возможностей исполнительного органа (Генерального директора) либо Управляющей организации (Управляющего) закреплено подпунктом 14.2.32. пт 14.2. статьи 14 Устава ОАО «ЗСМК».

11.

Наличие в уставе акционерного доли не имеет - Решением Совета директоров общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, управляющих главных структурных подразделений акционерного общества.

Соблюдается

Право Совета директоров определять условия трудовых договоров, заключаемых с отдельными должностными лицами доли не имеет - Решением Совета директоров и решать другие вопросы, связанные с их работой, закреплено подпунктом 14.2.34. пт 14.2. статьи 14 Устава ОАО «ЗСМК».

12.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров (договоров) с генеральным директором и членами правления, с доли не имеет - Решением Совета директоров управляющей организацией, управляющим.

Соблюдается

Право Совета директоров заключать договоры (договоры) с Генеральным директором, Управляющей организацией (Управляющим) закреплено подпунктом 14.2.31. пт 14.2. статьи 14 Устава ОАО «ЗСМК».

13.

Наличие в уставе либо внутренних документах акционерного общества требования о доли не имеет - Решением Совета директоров том, что при утверждении критерий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не доли не имеет - Решением Совета директоров учитываются.

Не соблюдается

В Уставе и внутренних документах Общества такое требование отсутствует.


14.

Наличие в составе совета директоров акционерного общества более 3 независящих директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.

Не соблюдается

В составе Совета директоров Общества обозначенных лиц доли не имеет - Решением Совета директоров нет.

15.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виноватыми в совершении злодеяний в сфере экономической деятельности либо злодеяний против гос власти, интересов гос службы и службы в органах местного самоуправления доли не имеет - Решением Совета директоров либо к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности либо в области денег, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Соблюдается

В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, которые доли не имеет - Решением Совета директоров признавались виноватыми в совершении обозначенных правонарушений.

16.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления либо работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

Соблюдается

В составе доли не имеет - Решением Совета директоров Совета директоров Общества обозначенных лиц нет.

17.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.

Соблюдается

Требование об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием закреплено пт 14.8. статьи 14 Устава ОАО «ЗСМК».

18.

Наличие во доли не имеет - Решением Совета директоров внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут либо потенциально способны привести к появлению конфликта меж их интересами и интересами акционерного общества, а в случае появления такового конфликта доли не имеет - Решением Совета директоров – обязанности открывать совету директоров информацию об этом конфликте.

Соблюдается

Обязанности членов Совета директоров закреплены пт 9.2. статьи 9 Положения о Совете директоров ОАО «ЗСМК».

19.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета доли не имеет - Решением Совета директоров директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, либо его дочерних (зависимых) обществ, также открывать информацию о совершенных ими доли не имеет - Решением Совета директоров сделках с такими ценными бумагами.

Соблюдается

Обязанности членов Совета директоров закреплены пт 9.2. статьи 9 Положения о Совете директоров ОАО «ЗСМК».

20.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не пореже 1-го раза в доли не имеет - Решением Совета директоров 6 недель.

Не соблюдается

Совет директоров проводит заседания при необходимости, но не пореже 1-го раза в квартал, согласно пт 6.2. статьи 6 Положения о Совете директоров ОАО «ЗСМК».


21.

Проведение заседаний совета директоров акционерного доли не имеет - Решением Совета директоров общества в течение года, за который составляется годичный отчет акционерного общества, с периодичностью не пореже 1-го раза в 6 недель.

Соблюдается

Заседания Совета директоров проводились почаще 1-го раза в 6 недель.


22.

Наличие во внутренних документах акционерного доли не имеет - Решением Совета директоров общества порядка проведения заседаний совета директоров.

Соблюдается

Регламент работы Совета директоров и порядок проведения его заседаний установлен статьей 6 Положения о Совете директоров ОАО «ЗСМК».

23.

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о доли не имеет - Решением Совета директоров необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и поболее процентов цены активов общества, кроме сделок, совершаемых в процессе обыкновенной хозяйственной деятельности.

Соблюдается

Принятие решения Советом директоров об одобрении сделок на сумму 5 и поболее доли не имеет - Решением Совета директоров процентов балансовой цены активов Общества, (кроме сделок, совершаемых в процессе обыкновенной хозяйственной деятельности) закреплено подпунктом 14.2.26. пт 14.2. статьи 14 Устава ОАО «ЗСМК».

24.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от доли не имеет - Решением Совета директоров исполнительных органов и управляющих главных структурных подразделений акционерного общества инфы, нужной для воплощения собственных функций, также ответственности за непредставление таковой инфы.

Соблюдается

Права членов Совета директоров на получение обозначенной инфы для доли не имеет - Решением Совета директоров принятия взвешенного решения предусмотрены пт 9.1. статьи 9 Положения о Совете директоров ОАО «ЗСМК».

25.

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию либо возложение функций обозначенного комитета на другой комитет (не считая комитета по аудиту и доли не имеет - Решением Совета директоров комитета по кадрам и вознаграждениям).

Не соблюдается

Создание комитета Совета директоров по стратегическому планированию не является неотклонимым для обеспечения деятельности Совета директоров Общества.

26.

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который советует доли не имеет - Решением Совета директоров совету директоров аудитора акционерного общества и ведет взаимодействие с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.

Не соблюдается

Создание комитета Совета директоров по аудиту не является неотклонимым для обеспечения деятельности Совета директоров Общества доли не имеет - Решением Совета директоров.

27.

Наличие в составе комитета по аудиту только независящих и неисполнительных директоров.

Не соблюдается

Уставом и внутренними документами Общества такое требование не предвидено.

Комитет по аудиту не сотворен, т.к. его создание не является неотклонимым для доли не имеет - Решением Совета директоров обеспечения деятельности Совета директоров Общества.

28.

Воплощение управления комитетом по аудиту независящим директором.

Не соблюдается

Уставом и внутренними документами Общества такое требование не предвидено.

Комитет по аудиту не сотворен, т.к. его создание не доли не имеет - Решением Совета директоров является неотклонимым для обеспечения деятельности Совета директоров Общества.

29.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к хоть каким документам и инфы акционерного общества при условии доли не имеет - Решением Совета директоров неразглашения ими секретной инфы.

Не соблюдается

Уставом и внутренними документами Общества такое требование не предвидено.

Создание комитета по аудиту не является неотклонимым для обеспечения деятельности Совета директоров Общества.

30.

Создание комитета совета директоров доли не имеет - Решением Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.

Не соблюдается

Создание комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям доли не имеет - Решением Совета директоров не является неотклонимым для обеспечения деятельности Совета директоров Общества.

31.

Воплощение управления комитетом по кадрам и вознаграждениям независящим директором.

Не соблюдается

Уставом и внутренними документами Общества такое требование не предвидено.

Комитет по кадрам и вознаграждениям доли не имеет - Решением Совета директоров не сотворен, т.к. его создание не является неотклонимым для обеспечения деятельности Совета директоров Общества.

32.

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.

Не соблюдается

Уставом и внутренними доли не имеет - Решением Совета директоров документами Общества такое требование не предвидено.

Комитет по кадрам и вознаграждениям не сотворен, т.к. его создание не является неотклонимым для обеспечения деятельности Совета директоров Общества.

33.

Создание комитета совета директоров по рискам доли не имеет - Решением Совета директоров либо возложение функций обозначенного комитета на другой комитет (не считая комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).

Не соблюдается

Создание комитета Совета директоров по рискам не является неотклонимым для обеспечения доли не имеет - Решением Совета директоров деятельности Совета директоров Общества.

34.

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов либо возложение функций обозначенного комитета на другой комитет (не считая комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).

Не соблюдается

Создание комитета доли не имеет - Решением Совета директоров Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не является неотклонимым для обеспечения деятельности Совета директоров Общества.

35.

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.

Не соблюдается

Создание комитета Совета доли не имеет - Решением Совета директоров директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не является неотклонимым для обеспечения деятельности Совета директоров Общества.

36.

Воплощение управления комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независящим директором.

Не соблюдается

Уставом и внутренними документами Общества такое требование не предвидено доли не имеет - Решением Совета директоров.

Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не сотворен, т.к. его создание не является неотклонимым для обеспечения деятельности Совета директоров Общества.

37.

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и доли не имеет - Решением Совета директоров работы комитетов совета директоров.

Не соблюдается

Внутренних документов, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, утвержденных Советом директоров Общества, нет.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров регламентирован статьей 10 Положения о Совете директоров доли не имеет - Решением Совета директоров ОАО «ЗСМК».

38.

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать непременное роль независящих директоров в заседаниях совета директоров.

Не соблюдается

Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если доли не имеет - Решением Совета директоров на нем находятся более половины от числа избранных членов Совета директоров, согласно пт 14.13. статьи 14 Устава ОАО «ЗСМК».



Исполнительные органы

39.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.

Не соблюдается

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом не доли не имеет - Решением Совета директоров предусмотрен.


40.

Наличие в уставе либо внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если обозначенные сделки не относятся к большим сделкам и доли не имеет - Решением Совета директоров их совершение не относится к обыкновенной хозяйственной деятельности акционерного общества.

Соблюдается

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом не предусмотрен.

Решение об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением имущества, получением кредита либо займа, (кроме сделок, совершаемых в процессе доли не имеет - Решением Совета директоров обыкновенной хозяйственной деятельности) принимается Общим собранием акционеров либо Советом директоров в согласовании с их компетенцией, установленной Уставом ОАО «ЗСМК» (подпунктами 14.2.26. – 14.2.28. пт 14.2. статьи 14, в порядке, предусмотренном статьей 17 Устава и подпунктами 15.1.3.5. – 15.1.3.9. пт 15.1. статьи доли не имеет - Решением Совета директоров 15).

41.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.

Соблюдается

Принятие решения о совершении Обществом действий, влекущих возложение на Общество обязанностей, выполнение которых выходит доли не имеет - Решением Совета директоров за рамки утвержденных Советом директоров бизнес-планов, кроме обязанностей, принимаемых на себя Обществом при совершении гражданско-правовых сделок, совершаемых в процессе обыкновенной хозяйственной деятельности Общества, закреплено подпунктом 14.2.29. пт 14.2. статьи 14.2. Устава ОАО «ЗСМК доли не имеет - Решением Совета директоров».

42.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления либо работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

Соблюдается

В составе исполнительных органов Общества обозначенных лиц нет.

43.

Отсутствие в составе доли не имеет - Решением Совета директоров исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виноватыми в совершении злодеяний в сфере экономической деятельности либо злодеяний против гос власти, интересов гос службы и службы в органах местного самоуправления либо к которым доли не имеет - Решением Совета директоров применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности либо в области денег, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа производятся управляющей организацией либо управляющим – соответствие генерального доли не имеет - Решением Совета директоров директора и членов правления управляющей организации или управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.

Соблюдается

В составе исполнительных органов Общества обозначенных лиц нет.

44.

Наличие в уставе либо внутренних доли не имеет - Решением Совета директоров документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) производить подобные функции в конкурирующем обществе, также находиться в каких-то других имущественных отношениях с акционерным обществом, кроме оказания услуг управляющей организации (управляющего).

Не соблюдается

В доли не имеет - Решением Совета директоров Уставе и внутренних документах Общества запрета, предусмотренного данным пт, нет.

45.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут либо потенциально способны привести к появлению конфликта меж их интересами доли не имеет - Решением Совета директоров и интересами акционерного общества, а в случае появления такового конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.

Соблюдается

Обязанности исполнительных органов Общества закреплены статьей 15 Устава ОАО «ЗСМК».


46.

Наличие в уставе либо внутренних документах акционерного доли не имеет - Решением Совета директоров общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).

Соблюдается

Порядок передачи возможностей управляющей организации, критерий контракта с ней установлен пт 15.2. статьи 15 Устава ОАО «ЗСМК».

47.

Представление исполнительными органами акционерного общества каждомесячных отчетов о собственной доли не имеет - Решением Совета директоров работе совету директоров.

Не соблюдается

Генеральный директор, а в случае передачи возможностей единоличного исполнительного органа управляющей организации, от имени управляющей организации о проделанной работе отчитывается перед Советом директоров единоличный исполнительный орган управляющей организации доли не имеет - Решением Совета директоров, согласно статье п. 15.2.6 ст. 15 Устава ОАО «ЗСМК».

Срок представления отчетов не установлен.

48.

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании секретной доли не имеет - Решением Совета директоров и служебной инфы.

Соблюдается

Ответственность за нарушение положений об использовании секретной и служебной инфы устанавливается в договорах, заключаемых с данными лицами.


^ Секретарь общества

49.

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей доли не имеет - Решением Совета директоров которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и легитимных интересов акционеров общества.

Соблюдается

Секретарь Совета директоров делает функции секретаря Общества в части:

- подготовки доли не имеет - Решением Совета директоров и проведения заседаний Совета директоров,

- оказания содействия членам Совета директоров при осуществлении ими собственных прав,

- подготовки и проведения Общих собраний акционеров.

Особое подразделение Общества - департамент корпоративных и имущественных отношений дирекции по правовым доли не имеет - Решением Совета директоров вопросам металлургических компаний ООО «ЕвразХолдинг», Новокузнецкий филиал делает функции секретаря Общества в части:


- раскрытия (предоставления) инфы об Обществе и хранения документов,

- разрешения конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров и другие.

50.

Наличие в уставе либо внутренних доли не имеет - Решением Совета директоров документах акционерного общества порядка предназначения (избрания) секретаря общества и обязательств секретаря общества.

Соблюдается

Порядок предназначения (избрания) секретаря Совета директоров, его обязанности установлены пт 4.5. статьи 4 Положения о Совете директоров ОАО «ЗСМК».

51.

Наличие в уставе доли не имеет - Решением Совета директоров акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.

Не соблюдается

Требования к кандидатуре секретаря Совета директоров закреплены пт 4.5. статьи 4 Положения о Совете директоров ОАО «ЗСМК».


Значительные корпоративные деяния

52.

Наличие в уставе либо внутренних доли не имеет - Решением Совета директоров документах акционерного общества требования об одобрении большой сделки до ее совершения.

Соблюдается

Требования об одобрении большой сделки до ее совершения закреплены статьей 17 Устава ОАО «ЗСМК».

53.

Непременное вербование независящего оценщика для оценки рыночной цены имущества доли не имеет - Решением Совета директоров, являющегося предметом большой сделки.

Соблюдается

Вербование независящего оценщика для оценки рыночной цены имущества, являющегося предметом большой сделки, осуществляется в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации.

54.

Наличие в уставе акционерного общества запрета доли не имеет - Решением Совета директоров на принятие при приобретении больших пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-то действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, также ухудшающих положение акционеров по сопоставлению доли не имеет - Решением Совета директоров с имеющимся (а именно, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, либо ценных бумаг, предоставляющих право приобретения доли не имеет - Решением Совета директоров акций общества, даже если право принятия такового решения предоставлено ему уставом).

Не соблюдается

В Уставе и внутренних документах Общества запрета, предусмотренного данным пт, нет.

55.

Наличие в уставе акционерного общества требования доли не имеет - Решением Совета директоров об неотклонимом вербовании независящего оценщика для оценки текущей рыночной цены акций и вероятных конфигураций их рыночной цены в итоге поглощения.

Не соблюдается

Данное требование в Уставе и внутренних документах Общества отсутствует.

Вербование независящего оценщика доли не имеет - Решением Совета директоров осуществляется в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации.

56.

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам реализовать принадлежащие им простые акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в простые доли не имеет - Решением Совета директоров акции) при поглощении.

Соблюдается

Уставом Общества не предвидено освобождение от обозначенной в реальном пт обязанности.

57.

Наличие в уставе либо внутренних документах акционерного общества требования об неотклонимом вербовании независящего оценщика для определения соотношения конвертации доли не имеет - Решением Совета директоров акций при реорганизации.

Не соблюдается

Данное требование в Уставе и внутренних документах Общества отсутствует.

Вербование независящего оценщика осуществляется в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации.


^ Раскрытие инфы

58.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и доли не имеет - Решением Совета директоров подходы акционерного общества к раскрытию инфы (Положения об информационной политике).

Не соблюдается

Раскрытие инфы осуществляется в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации.


59.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии инфы о доли не имеет - Решением Совета директоров целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе большой пакет акций, также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества доли не имеет - Решением Совета директоров.

Не соблюдается

Раскрытие инфы осуществляется в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации.



60.

Наличие во внутренних документах акционерного общества списка инфы, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее доли не имеет - Решением Совета директоров собрание акционеров.

Соблюдается

Список инфы (материалов), которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание, установлен пт 3.27. статьи 3 Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЗСМК».

61.

Наличие у акционерного доли не имеет - Решением Совета директоров общества сайта в сети Веб и постоянное раскрытие инфы об акционерном обществе на этом сайте.

Соблюдается

Адресок странички вэб-сайта ОАО «ЗСМК» в сети Веб: http://www.zsmk.ru/emitent.jsp доли не имеет - Решением Совета директоров,

на котором расположена информация (сведения) об Обществе, текст Устава ОАО «ЗСМК», внутренние документы Общества (Положения): о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЗСМК»; о Совете директоров ОАО «ЗСМК»; о Ревизионной доли не имеет - Решением Совета директоров комиссии ОАО «ЗСМК», ежеквартальные отчеты, значительные факты, сведения о решениях Общих собраний и Совета директоров.



62.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии инфы о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в доли не имеет - Решением Совета директоров согласовании с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, также о сделках акционерного общества с организациями, в каких высшим должностным лицам акционерного общества прямо либо косвенно принадлежит 20 и поболее процентов уставного капитала акционерного доли не имеет - Решением Совета директоров общества либо на которые такие лица могут другим образом оказать существенное воздействие.

Соблюдается

Требование закреплено пт 9.2. статьи 9 Положения о Совете директоров ОАО «ЗСМК».

63.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о доли не имеет - Решением Совета директоров раскрытии инфы обо всех сделках, которые могут повлиять на рыночную цена акций акционерного общества.

Не соблюдается

Раскрытие инфы осуществляется в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации.


64.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по доли не имеет - Решением Совета директоров использованию значимой инфы о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное воздействие на рыночную цена акций и других доли не имеет - Решением Совета директоров ценных бумаг акционерного общества.

Не соблюдается

Документ в Обществе не разработан.


^ Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью

65.

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.

Не соблюдается

Процедур внутреннего контроля над доли не имеет - Решением Совета директоров финансово-хозяйственной деятельностью Общества, утвержденных Советом директоров, нет.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЗСМК».

66.

Наличие специального подразделения доли не имеет - Решением Совета директоров акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).

Не соблюдается

В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества доли не имеет - Решением Совета директоров осуществляется Ревизионной комиссией Общества, выбираемой Общим собранием акционеров.

67.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.

Не соблюдается

В Обществе нет специального доли не имеет - Решением Совета директоров подразделения (контрольно-ревизионной службы).

Требование об определении состава Ревизионной комиссии закреплено статьей 3 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЗСМК».

68.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виноватыми в совершении злодеяний в сфере экономической доли не имеет - Решением Совета директоров деятельности либо злодеяний против гос власти, интересов гос службы и службы в органах местного самоуправления либо к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности либо в доли не имеет - Решением Совета директоров области денег, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Соблюдается

В Обществе нет специального подразделения, (контрольно-ревизионной службы).

В составе Ревизионной комиссии, осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обозначенных лиц нет.

69.

Отсутствие в доли не имеет - Решением Совета директоров составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления либо работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

Соблюдается

В Обществе нет специального доли не имеет - Решением Совета директоров подразделения, (контрольно-ревизионной службы).

В составе Ревизионной комиссии, осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обозначенных лиц нет.

70.

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и доли не имеет - Решением Совета директоров материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в обозначенный срок.

Соблюдается

Документы и информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества, запрашивае­мые Ревизионной доли не имеет - Решением Совета директоров комиссией, представляются в течение 15 дней с момента получения письменного запроса, согласно пт 4.6. статьи 4 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЗСМК».

71.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы докладывать о доли не имеет - Решением Совета директоров выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества.

Соблюдается

Обязанности Ревизионной комиссии закреплены статей 5 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЗСМК».

72.

Наличие в уставе акционерного общества требования о подготовительной доли не имеет - Решением Совета директоров оценке контрольно-ревизионной службой необходимости совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (необычных операций).

Не соблюдается

В Уставе Общества данное требование отсутствует.


73.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования доли не имеет - Решением Совета директоров необычной операции с советом директоров.

Не соблюдается

Данный порядок во внутренних документах Общества отсутствует.


74.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.

Не соблюдается

Внутреннего документа, определяющего доли не имеет - Решением Совета директоров порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией, утвержденного Советом директоров, нет.

Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества регламентирован статьей 4 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЗСМК».

75.

Воплощение комитетом доли не имеет - Решением Совета директоров по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.

Не соблюдается

Комитет по аудиту в Обществе не сотворен.



Дивиденды

76.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым управляется совет директоров доли не имеет - Решением Совета директоров при принятии советов о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).

Не соблюдается

Положение о дивидендной политике в Обществе не создано.

Совет директоров при принятии советов о размере дивидендов управляется положениями статьи 10 Устава ОАО «ЗСМК доли не имеет - Решением Совета директоров».


77.

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения малой толики незапятанной прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и критерий, при которых не выплачиваются либо не стопроцентно выплачиваются дивиденды по привилегированным доли не имеет - Решением Совета директоров акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.

Не соблюдается

Положение о дивидендной политике в Обществе не создано.



78.

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее конфигурациях в повторяющемся издании, предусмотренном доли не имеет - Решением Совета директоров уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, также размещение обозначенных сведений на сайте акционерного общества в сети Веб.

Не соблюдается

Информация раскрывается в согласовании с действующим доли не имеет - Решением Совета директоров законодательством Русской Федерации.



Примечание: * - для оценки соблюдения Обществом определенных положений Кодекса корпоративного поведения под определениями «соблюдается»/«не соблюдается» понимается выполнение/неисполнение Обществом советов Кодекса в силу положений Устава и внутренних документов Общества доли не имеет - Решением Совета директоров, действующих на момент составления Годичного отчета и сложившейся в Обществе практики корпоративного поведения.



dom-v-kotorom-mi-budem-zhit.html
dom-vintera-naberezhnaya-ladozhskoj-flotilii-5-mkuk-regionalnij-muzej-severnogo-priladozhya.html
doma-detskogo-tvorchestva-sovetskogo-rajona-stranica-5.html